Operazione FRYING PAN/DEHESA

 Nome: Operazione FRYING PAN/DEHESA

Area del crimine: Riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti 

Giornata d'azione: 21 febbraio 2023

Paesi partecipanti: Spagna

Autorità coinvolte: Guardia Nazionale (Guardia Civil) e Agenzia delle Entrate (Agencia Tributaria)

• Arresti: 12 arresti e 16 perquisizioni domiciliari
• Beni recuperati: 3,6 tonnellate di hashish e oltre 1,5 milioni di euro in contanti
• Modus operandi: l'organizzazione criminale era coinvolta nel traffico di hashish e riciclava i profitti illeciti attraverso l'uso improprio di strutture commerciali legali. 

Contributo di Europol: il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol ha fornito intelligence e supporto analitico e operativo sin dall'inizio del caso. Uno dei suoi specialisti è stato schierato in Spagna per la giornata d'azione.

EMPACT: Sì - finanze criminali, riciclaggio di denaro e recupero di beni