Le autorità moldave e rumene, sostenute da Europol, hanno smantellato una rete criminale che produce e distribuisce farmaci illegali in tutta l'Unione europea

 

Europol ha sostenuto le dogane moldave e la polizia rumena (Poliția Română – DCCO) nello smantellamento di una rete criminale che produce e distribuisce anabolizzanti illegali e farmaci contraffatti. La rete ha utilizzato famosi influencer dei social media per promuovere le false sostanze che migliorano le prestazioni. 

La parte giudiziaria dell'indagine, sostenuta da Eurojust, è stata condotta dall'ufficio del procuratore moldavo per la lotta alla criminalità organizzata e ai casi speciali e dai procuratori della direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo.

Clienti influencer contribuiscono ad attività criminali per un valore di 1,5 milioni di euro

Si è scoperto che la rete criminale riforniva un gran numero di clienti in Romania e nell'Unione europea. Il sospetto rumeno aveva stretti legami con palestre in Romania, che le reti rifornivano con le merci illegali. Alcuni dei loro clienti erano noti influencer dei social media con popolari canali dietetici e nutrizionali, nonché personalità di spicco dell'intrattenimento che spesso apparivano nei media radiotelevisivi.

I sospetti hanno utilizzato applicazioni di messaggistica istantanea e mercati del dark web per raggiungere clienti in altri paesi dell'UE. Per mascherare l'origine dei prodotti, hanno utilizzato etichette di famosi mercati di e-commerce per imballare i pacchi. Hanno quindi ricevuto pagamenti in criptovalute e utilizzato cripto-mixer per riciclare i beni criminali. Sulla base dell'analisi di Europol e delle informazioni fornite dagli inquirenti, si stima che i proventi illeciti possano aver raggiunto 1,5 milioni di euro.

Risultati della giornata d'azione del 29 marzo 2023: 

37 perquisizioni domiciliari (22 in Moldavia nelle contee di Chisinau, Briceni, Telenesti e 15 nelle contee di Iași, Bacău, Bucarest, Constanța e Sibiu in Romania);

11 arresti in Romania (4 principali organizzatori e 7 facilitatori); 

Laboratorio illegale smantellato e oltre 1 milione di pillole trovate nel sito di produzione;

42 litri di steroidi anabolizzanti iniettabili; 

6,5 kg di varie polveri attive;

20.000 fiale con dosi multiple di Trenox, Trenbolone H, Boldenone, Primobolan, Terstosterone, Masteron, Sustanon, Clenbuterol; 

28 000 fiale Mastera, Tren Mix, Testoviron, Evogene, Stanoject;

 340.000 compresse di steroidi anabolizzanti contenenti vari prodotti come Danamed, Testomed, Decamed, Provimed, Anadrol, Stanobol, Dianabol, Vikalis;

433 siringhe e 8 500 etichette;

I beni sequestrati includono 5 auto, orologi di lusso, 47.000 EUR, 15.000 USD, oltre 190.000 MDL, oltre 40.000 ROL, orologi di lusso e pietre preziose, apparecchiature elettroniche, due portafogli crittografici "freddi" e carte bancarie.

La sorveglianza speciale porta agli arresti 

Le autorità nazionali hanno utilizzato tecniche investigative speciali per ottenere una migliore comprensione delle attività criminali. Attraverso queste tecniche, gli investigatori hanno scoperto che l'attività criminale era logisticamente ben pianificata e aveva un'organizzazione complessiva efficace. C'erano quattro organizzatori principali, un rumeno e tre moldavi. Le indagini hanno rivelato che ogni martedì tutti e tre i moldavi viaggiavano in auto in Romania. Da mercoledì a giovedì o venerdì, producevano i farmaci illegali in fabbrica. Una volta terminata la produzione, gli indagati moldavi rifornivano l'indagato rumeno incaricato della distribuzione. 

Europol ha sostenuto l'indagine con il coordinamento operativo e l'analisi e, durante la giornata d'azione, ha inviato un esperto in Romania e uno in Moldavia per effettuare controlli incrociati delle informazioni operative in tempo reale e fornire indizi agli agenti sul campo. Nel corso delle indagini, Europol ha anche fornito analisi finanziarie e crittografiche. 

Eurojust ha sostenuto le autorità coinvolte istituendo e finanziando una squadra investigativa comune.

L'IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition) di Europol, che ha sostenuto l'indagine, è un progetto cofinanziato dall'EUIPO per combattere i reati contro la proprietà intellettuale.